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Política de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

A fin de dar cumplimiento con la legislación vigente en la materia y con normas del Banco Central de la República Argentina y de la Unidad de Información Financiera, es política de Finandino implementar procedimientos adecuados para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

El propósito de dicha política es diseñar la operatoria de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo a lo prescripto por las normas del Banco Central de la República Argentina, de la Unidad de Información Financiera y las propias políticas de la entidad, de modo de guiar las acciones del personal en general y de los funcionarios actuantes en particular, procurando el cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de un adecuado control y monitoreo sobre las transacciones y operaciones efectuadas por los clientes.

Así pues, sea ejecutan procedimientos adecuados que nos permiten conocer la verdadera identidad de los mismos y de sus actividades, a fin de poder prevenir que nuestros servicios no sean utilizados para realizar transacciones ilegales. En los casos de personas jurídicas, nuestros procedimientos se aplican para reconocer la verdadera identidad de los representantes, firmantes, controladores o beneficiaros finales de dichas empresas. Para todo ello, contamos con procedimientos inspirados en el cumplimiento de la política de “Conozca a Su Cliente”, y controles adecuados para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en relación a “Personas Expuestas Políticamente” (PEPs) y Sujetos Obligados.

Finalmente, garantizamos que Finandino no mantiene relación con entidades que no tienen presencia física en ninguna jurisdicción y no están reguladas por un ente oficial de control.



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